項目名稱

柳州臻驅(qū)電控科技有限公司40%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目

項目編號

*

掛牌起始日期

2024/2/5

掛牌截止日期

2024/3 /7

掛牌期滿，如未征集到意向受讓方

不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長掛牌（網(wǎng)絡(luò)競價時間同時順延），直至征集到意向受讓方。

標的
概況

標的企業(yè)基本情況

標的企業(yè)名稱

柳州 (略)

注冊地（住所）

(略) 陽和工業(yè)新區(qū)汽車零部件出口基地陽和服務(wù)中心203-12室

公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）

(略) (外商投資企業(yè)與內(nèi)資合資)

法定代表人

沈捷

成立時間

2018-08-07

注冊資本（萬元）

8382.*元

統(tǒng)一社會信用代碼/注冊號

*MA5NBQCD0C

所屬行業(yè)

科技推廣和應用服務(wù)業(yè)

經(jīng)營范圍

電機控制器及系統(tǒng)、零部件的研發(fā)、制造及銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動。）

職工人數(shù)

60人 其中：在崗 60人，離退0人

標的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

序號

前十位股東名稱

持股比例(%)

1

臻驅(qū)科技（上海）有限公司

60%

2

柳州 (略)

40%

內(nèi)部決議

《柳州 (略) 股東會2024年第一次會議決議》

主要財務(wù)數(shù)據(jù)指標

最近一個年度審計數(shù)據(jù) 單位：萬元

2022年度

營業(yè)收入

利潤總額

凈利潤

*.01

-1614.22

-1613.52

資產(chǎn)總額

負債總額

所有者權(quán)益

*.94

*.76

5590.18

審計機構(gòu)名稱

上海眾和 (略)

最近一期企業(yè)財務(wù)報表數(shù)據(jù) 單位：萬元

報表日期

營業(yè)收入

利潤總額

凈利潤

2023/12/31

6721.13

-1905.50

-1906.19

報表類型

資產(chǎn)總額

負債總額

所有者權(quán)益

月報

*.05

*.06

3683.99

標的企業(yè)評估基準日審計數(shù)據(jù) 單位：萬元

報表日期

營業(yè)收入

利潤總額

凈利潤

2023/5/31

591.31

-560.41

-560.41

資產(chǎn)總額

負債總額

所有者權(quán)益

9440.47

4840.65

4599.82

基準日資產(chǎn)評估情況

評估機構(gòu)

天道 (略)

評估報告書號

天道資報字【2024】第*號

評估基準日

2023/5/31

核準（備案）號

qcjt*

評估核準（備案）單位

(略)

標的企業(yè)評估值 單位：萬元

資產(chǎn)總額

負債總額

凈資產(chǎn)

/

/

4830

轉(zhuǎn)讓標的對應評估值

1932

轉(zhuǎn)讓方情況

轉(zhuǎn)讓方名稱

柳州 (略)

注冊地（住所）

(略) (略) １８號

統(tǒng)一社會信用代碼/注冊號

*18E

公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）

(略) (中外合資)

持有產(chǎn)(股)權(quán)比例

40%

擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例

40%

轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件

《柳州 (略) 第六屆董事會2024年第2次臨時決議1號》

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況

國資監(jiān)管機構(gòu)

廣西壯族自治區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

所屬集團或主管部門

(略)

批準單位名稱及文件名稱（含文號）

《 (略) 第二屆董事會2023年第九次臨時會議1號決議》

轉(zhuǎn)讓方承諾

1.本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該標的擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件；2.我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應批準；3.我方所提交的有關(guān)轉(zhuǎn)讓標的相關(guān)材料，內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；4.我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和交易所的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經(jīng)濟賠償責任。

特別
告知

是否涉及重大債權(quán)債務(wù)處置事項

?否

標的企業(yè)其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán)

?不放棄（提示：非股東意向受讓方報價后標的企業(yè)其他股東可行權(quán)以同等價格受讓，意向受讓方的最高報價有最終不能受讓標的的可能。）

是否涉及管理層參與受讓

?否

是否含有國有劃撥土地

?否

是否涉及職工安置

?否

(略) 國有股權(quán)間接轉(zhuǎn)讓

?否

是否涉及外資收購限制或禁止

?否

特別告知

1.風險提示。交易所僅就轉(zhuǎn)讓方提供的資料負披露義務(wù)，不承擔瑕疵擔保責任，公告披露的信息僅作參考，標的狀況以現(xiàn)場實物現(xiàn)狀為準。意向受讓方參與交易前應當仔細閱讀本公告、“附件下載”中有關(guān)材料，通過實地踏勘、向相關(guān)部門及轉(zhuǎn)讓方咨詢、到交易所查閱項目資料（《評估報告》《審計報告》及《法律意見書》等）等方式對標的進行全面盡調(diào)，詳細了解法律法規(guī)、政策、市場等各項因素，以充分了解標的的歷史情況、現(xiàn)狀和潛在風險。一旦參與交易報名則視為意向受讓方已充分了解并接受標的的全部現(xiàn)狀及瑕疵，完全知悉本公告及相關(guān)文件的全部內(nèi)容并接受約束，愿意承擔一切交易風險。參與交易報名或成交后不得以不了解標的狀況或標的有瑕疵、不了解交易規(guī)則或法律法規(guī)等為由拒絕履行應價、簽約、交割、支付成交價款或服務(wù)費等相應受讓義務(wù)，否則視為違約或惡意磋商，交易所、轉(zhuǎn)讓方有權(quán)按照約定處置交易保證金，經(jīng)過催告仍未履行的，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)單方解除交易，追究締約過失或違約責任，并另行處置標的。

2.標的需要說明的特殊事項。評估報告反映，柳州 (略) 將柳州 (略) 持有的柳州臻驅(qū)電控科技有限公司40%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至柳州 (略) 。柳州 (略) 于2023年7月3日辦妥上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更手續(xù)。

3.標的企業(yè)介紹：

（1）歷史沿革
柳州 (略) ，成立于2018年08月07日，初始注冊資本3,*元人民幣，由柳州 (略) 、臻驅(qū)科技(上海)有限公司共同投資設(shè)立，均完成實繳。標的企業(yè)經(jīng)歷兩次增資，當前注冊資本為8382.*元，均已實繳到位，其中臻驅(qū)科技(上海)有限公司持股60%，認繳出資額*萬元；轉(zhuǎn)讓方柳州 (略) 持股40%，認繳出資額*萬元。

（2）企業(yè)經(jīng)營概況

柳州臻驅(qū)主要從事電機控制器及系統(tǒng)、零部件的研發(fā)、制造及銷售，是一家新能源動力總成核心零部件供應商，目前有兩條完整的產(chǎn)線，其中自動化產(chǎn)線雙電控年產(chǎn)能*臺，手工線單電控年產(chǎn)能*臺。

（3）主要資產(chǎn)

主要包含機器設(shè)備數(shù)量總計89臺(套)、電子設(shè)備數(shù)量共計126臺、設(shè)備安裝工程22臺(套)等實物資產(chǎn)，以及企業(yè)外購軟件1項、專利2項、專利申請權(quán)2項、專有技術(shù)4項和賬面未記錄的無形資產(chǎn)為專利6項、作品著作權(quán)2項、商標1項等無形資產(chǎn)。

4..標的企業(yè)股東擬行使優(yōu)先購買權(quán)的相關(guān)規(guī)則詳見本公告附件2《柳州臻驅(qū)電控科技有限公司40%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目標的企業(yè)其他股東優(yōu)先購買權(quán)行權(quán)規(guī)則》。

交易
條件

轉(zhuǎn)讓底價（萬元）

人民幣*元（不含稅）

交易價款支付方式

一次性付款

受讓方資格條件

1. 意向受讓方必須為中國境內(nèi)合法存續(xù)的法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人。

2.本項目不接受聯(lián)合體受讓。

3.法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。

標的交割

【一次性付款】受讓方悉數(shù)付清成交價款，且轉(zhuǎn)受讓雙方支付競價服務(wù)費用后 5 個工作日內(nèi)交易所出具交易憑證，轉(zhuǎn)讓方配合受讓方憑交易憑證辦理工商變更登記等相關(guān)手續(xù)，交割無異議雙方簽署《交割單》。

與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件

1.期間損益。自評估基準日至工商變更登記日期間，標的股權(quán)對應的標的企業(yè)的虧損或盈利均由受讓方承擔或享有，不因過渡期損益調(diào)整成交價格。

2.人員安置。不涉及。

3.債權(quán)債務(wù)。標的企業(yè)債權(quán)債務(wù)由轉(zhuǎn)讓后的標的企業(yè)繼續(xù)承繼。

4.成交簽約。

（1）受讓方須在競價結(jié)束之日起3個工作日內(nèi)持報名時上傳材料的紙質(zhì)文件（詳見本公告“報名手續(xù)的會員注冊、報名”）前往簽約地點與交易所簽署《成交確認書》。簽署《成交確認書》前，交易所將對受讓方提交紙質(zhì)報名材料進行復核，如發(fā)現(xiàn)受讓方不符合本項目“受讓方資格條件”的，將不予簽署《成交確認書》，并取消其最終受讓資格。（2）受讓方應于成交確認書簽訂之日起10個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《交易合同》。（簽約地點： (略) ）

5.交易價款支付及結(jié)轉(zhuǎn)。【一次性付款】受讓方在《交易合同》簽訂生效之日起5個工作日內(nèi)一次性以貨幣方式足額支付至交易所指定銀行賬戶。交易所在足額收到全部交易價款、競價服務(wù)費及轉(zhuǎn)受讓雙方同意結(jié)轉(zhuǎn)價款的書面文件（或完成股權(quán)工商變更登記的文件）之日起5個工作日內(nèi)，將已收到的交易價款結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。

（注意：請按照系統(tǒng)自動推送短信的提示，將成交價款繳入成交價款專項賬戶，否則視為無效金額。）

6.交易稅、費承擔。（1）本次轉(zhuǎn)讓成交價為不含稅價格，交易過程中涉及的稅款均由受讓方承擔。

交易
指南

競價須知

競買人請務(wù)必遵照 (略) （http://**）的《 (略) 產(chǎn)權(quán)交易操作指南》以及《北部灣產(chǎn) (略) 絡(luò)電子競價規(guī)則》等要求了解標的情況、競買資格、注冊報名、保證金交納、競買操作及款項支付方式等內(nèi)容。如未全面了解相關(guān)內(nèi)容，違反相關(guān)規(guī)定，您將承擔無法參與項目競買、保證金不予退還等不利后果，請審慎參與競買。在競價操作過程中如出現(xiàn)系統(tǒng)異常等情形的，競買人應及時聯(lián)系并告知交易所工作人員，以便交易所在核實情況后及時作出處理，否則由此造成的一切損失及不利后果將由您自行承擔。

現(xiàn)場展示

1.展示時間：掛牌公告期間

2.展示地點： (略) 陽和工業(yè)新區(qū)汽車零部件出口基地陽和服務(wù)中心

3.聯(lián)系人及聯(lián)系方式(需提前預約）周先生 *

（注意事項：意向受讓方勘驗現(xiàn)場時應嚴格遵守轉(zhuǎn)讓方的管理規(guī)定，聽從轉(zhuǎn)讓方的安排，否則將不允許參與報名。）

交易方式

掛牌期滿，如征集到符合條件的意向受讓方， (略) 絡(luò)競價的交易方式確定受讓方。

競價報名

報名時間

2024/2/5 至 2024/3 /7

報名手續(xù)

1.報名方式

網(wǎng)上報名

2.報名流程：會員注冊、報名—報名資格審核—交納保證金—參與報價。

（1）會員注冊、報名

意向受讓方需在報名截止日17:00之前自行登錄 (略) 站（http://**），點擊本項目對應的“報名”鍵進入登錄界面進行會員注冊、報名并上傳有關(guān)材料。報名前應仔細閱讀《報名須知》內(nèi)的《競買人條款》（包括意向受讓方承諾、網(wǎng)絡(luò)競價須知）、《電子競價風險及接收確認書》等文件，一經(jīng)報名（點擊同意）則視為充分了解并接受文件全部內(nèi)容。需上傳的報名材料包括：

（①主體資格證明材料。1)法人：營業(yè)執(zhí)照、法定代表人（或單位負責人）身份證明及其身份證（核對原件，留存復印件）；2)非法人組織：可證明其主體資格的相關(guān)材料；3)自然人：本人身份證（核對原件，留存復印件）；限制民事行為能力或無民事行為能力人參加受讓的，應由其法定代理人代理參加交易活動，并應提供代理人身份證以及證明意向受讓方與法定代理人身份關(guān)系的證明文件；

②授權(quán)委托書原件及委托代理人身份證（核對原件，留存復印件）（附件 ）；

③企業(yè)決策機構(gòu)（如股東會、董事會等）關(guān)于同意受讓項目的決議（適用法人、非法人組織）。

（備注：以上材料提供復印件、掃描件、拍照件的均需加蓋公章（法人、非法人組織）或簽字按手?。ㄗ匀蝗耍?。）

（2）報名資格審核。交易所對意向受讓方上傳的報名材料予以審核并經(jīng)轉(zhuǎn)讓方確認后，審核結(jié)果通過交易系統(tǒng)、電話、短信等方式反饋。報名材料需要更正的，意向受讓方最遲應在自由競價結(jié)束前30分鐘完成報名材料的補充、修正手續(xù)。

（3）交納保證金。意向受讓方進行會員注冊、報名后即可交納保證金。在報名截止日17:00前按照系統(tǒng)發(fā)送的短信提示將意向保證金繳到交易所指定賬戶（以到賬為準，不計利息），意向受讓方通過報名資格審核后，意向保證金自動轉(zhuǎn)為交易保證金。（注意事項：①意向受讓方交納保證金須以注冊會員時綁定的銀行賬戶交納，未以該賬戶交納或者他人代繳視為無效保證金。②E交易系統(tǒng)推送的每項資金賬戶為對應該項資金的?？顚簦撡~戶不做其他項目及其他用途使用，意向受讓方須將每項資金繳入對應賬戶，否則視為無效金額。）

（4）參與報價。報名資格審核通過且交易保證金足額到賬后，交易系統(tǒng)以短信形式發(fā)送競價登錄賬號和密碼，意向受讓方按照短信通知的時間登錄e交易報價系統(tǒng)進行競價，按價格優(yōu)先、時間優(yōu)先原則確定最高有效報價者為受讓方。

3.注意事項

（1）競買人須妥善保管本人的賬戶及密碼，任何以注冊賬戶登錄和參與競買的操作，均視為本人的行為，因競買人原因?qū)е缕滟~戶信息泄露而造成的一切后果由競買人負責，交易所均不承擔任何責任。

（2）辦理轉(zhuǎn)讓相關(guān)的各項手續(xù)的主體應當與競買人在交易系統(tǒng)注冊、報名的競買主體為同一人。

保證金及處置方式

1.參與本項目需交納交易保證金：人民幣*佰萬元整（￥2,*），需在信息披露期滿前繳到交易所賬戶。

2.為保護交易各方的合法權(quán)益，杜絕非真實意向受讓，交易所在此作出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即視為對如下內(nèi)容予以認可：非因轉(zhuǎn)讓方原因，如意向受讓方存在以下任何一種情形時，視為意向受讓方違約或惡意磋商，其交納的交易保證金不予退還，在交易所扣除意向受讓方應交納的競價服務(wù)費后，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除剩余保證金作為補償，剩余保證金不足以補償?shù)?，轉(zhuǎn)讓方可按實際損失繼續(xù)追訴，且有權(quán)取消意向受讓資格（包括已取得的最終受讓資格）。交易所扣除轉(zhuǎn)受讓雙方應交納的交易費用的計算標準為：按掛牌底價為基數(shù)計算。

（1）各意向受讓方在競價過程中均不應價的；

（2）提供虛假資料致使競價無效；

（3）競價成交后被發(fā)現(xiàn)不符合受讓方資格條件；

（4）被確認為受讓方后未按時與交易所簽署成交確認文件，或故意拖延（超過約定時間10天）不與轉(zhuǎn)讓方簽署交易合同；

（5）被確認為受讓方后未按時足額支付成交價款或競價服務(wù)費；

（6）與他人串通，損害國家、集體或他人的合法權(quán)益；

（7）擾亂交易秩序，使交易活動無法進行；

（8）違反法律法規(guī)或交易所交易規(guī)則規(guī)定的其他情形。

3.競價成交，競買人的交易保證金優(yōu)先扣除應付給交易所的交易服務(wù)費后，剩余保證金自動轉(zhuǎn)為項目的成交價款，金額不足的，競買人應在競價結(jié)束之日起3個工作日內(nèi)補足。

4.未成交者的交易保證金將于競價結(jié)束后5個工作日內(nèi)全額無息返還。

競價安排

競價方式

加價

增價幅度

*元/次

自由競價時間

具體時間以交易所短信或電話通知為準，請保持系統(tǒng)注冊報名的手機信號暢通，以免因手機短信攔截無法收到信息而錯過交易時間。

延時競價周期

180

服務(wù)費

競價服務(wù)費由交易所于競價成交后從受讓方已交納的交易保證金中扣除收取；不足抵扣的，受讓方須在競價結(jié)束之日起3個工作日將差額部分足額支付至交易所指定銀行賬戶。

（注意：請按照系統(tǒng)自動推送的信息提示，將競價服務(wù)費繳入競價服務(wù)費專項賬戶，否則視為無效金額。）

附件下載

1意向受讓方授權(quán)委托書.doc

2柳州臻驅(qū)電控科技有限公司40%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目原股東優(yōu)先購買權(quán)行權(quán)規(guī)則.docx

聯(lián)系
方式

標的咨詢

鄧經(jīng)理 0771-*

廣西壯 (略) 0771-*

報名咨詢

羅經(jīng)理 0771-*

咨詢時間

工作日：北京時間上午8：00-12：00，下午：15：00-18：00

單位地址

(略) 青 (略) 18號宏桂大廈

(略) (略) 22號（廣西壯 (略) ）

其 他

監(jiān)督電話： 0771-*（交易所） 0771-*（自治區(qū)國資委）

特別聲明

對于與（意向）競買人有重大利害關(guān)系的事項（如違約情形、違約責任等），以本公告及北部灣產(chǎn)權(quán)交易所有關(guān)規(guī)定為準。本公告及北部灣產(chǎn)權(quán)交 (略) 站披露的其他交易機構(gòu)制定的交易規(guī)則，僅適用其技術(shù)性操作條款。