裝卸搬運和倉儲業(yè)

我方擬實施增資擴股，并通過 (略) 聯(lián) (略) （以下簡稱 (略) ）發(fā)布增資擴股信息，擇優(yōu)選定投資方，依照公開、公平、公正、誠實信用的原則作如下承諾：

1、本次增資擴股是我方真實意愿表示，產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，增資擴股的實施不存在任何限制條件；

2、我方增資 (略) (略) 了相應(yīng)程序，經(jīng) (略) 決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；

3、 (略) 提交的申請材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；

4、我方在增資擴股過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和 (略) 的相關(guān)規(guī)則，按照 (略) 我方義務(wù)。

我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、 (略) 為，給增資擴股活動相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任及經(jīng)濟賠償責(zé)任。

* . * 萬元

(略) (略) * 年第1次股東決定

特別
告知

是，融資方原股東同步參與增資，以融資 (略) 增資，增加注冊資本 * . * 萬元。本次披露的擬募集資金金額不低于 * . *** 萬元， (略) 投資方的擬募集資金金額，不包含融資方原股東本次增資金額。

2、意向投資方最終投資金額、持股比例以簽訂增資協(xié)議為準(zhǔn)。

3、本次引入投資方須以貨幣方式向 (略) 出資。增資企業(yè)不接受貨幣以外的支付方式。

4、本次增資擴股完成后，增資企業(yè)董事長須由融資方指派，增資企業(yè)董事會席位和監(jiān)事會席位將按照 (略) 調(diào)整配置，并經(jīng)增資企業(yè)大股東審批同意后確定。

5、其他詳見 (略) 備查文件。

1、如征集到1家按時足額交納保證金的意向投資方，由增資企業(yè)參照競爭性談判內(nèi)容談判決定是否確認(rèn)其最終投資方資格。如征集到2家或以上按時足額交納保證金的意向投資方，經(jīng)審核符合要求成為合格意向投資方后，則采取競爭性談判方式確定最終投資方。談判內(nèi)容包括但不限于：

（1）增資金額及支付方式

①意向投資方對本次增資做出的最終增資報價和增資比例。

②意向投資方增資價款的支付方式。

（2）意向投資方后續(xù)資源支持

①資金實力、盈利狀況、行業(yè)聲譽、 (略) 治理情況等；

②意向投資方與增資企業(yè)業(yè)務(wù)的互補性及協(xié)同性，包括但不限于：戰(zhàn)略提升、產(chǎn)業(yè)資源、資本運作、項目拓展、經(jīng)營管理等方面；

③意向投資方與增資企業(yè)的契合程度，包括但不限于：發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營理念、價值觀、企業(yè)文化等方面；

④意向投資方為增資企業(yè)支持的能力，包括但不限于：資金支持、投資支持、戰(zhàn)略支持、渠道支持等；

⑤意向投資方對增資企業(yè)調(diào)整其投資金額及投資比例的接受程度等。

2、具體競爭談判文件將在增資企業(yè)書面確定合格意向資格后2個工作日內(nèi)發(fā)送至各合格意向投資方，各合格意向投資方需按競爭談判文件規(guī)定時間遞交競投文件并約定談判時間。

1、意向投資方應(yīng)當(dāng)是依法注冊于中國境內(nèi)并有效存續(xù)的法人；

2、意向投資方應(yīng)當(dāng)具有良好的商業(yè)信用、財務(wù)狀況和支付能力，須以 (略) 增資，且資金來源合法合規(guī)；

3、意向投資方應(yīng)當(dāng)具有收購糧食的資源，或有相應(yīng)的投資管理經(jīng)驗，或有強力的產(chǎn)業(yè)資源實力；

4、意向投 (略) 、資金、資質(zhì)、技術(shù)、企業(yè)文化、經(jīng)營理念等維度與增資企業(yè)具有產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略或財務(wù)協(xié)同效應(yīng)。

6、本次增資不接受任何對賭條款、兜底條款、股權(quán)回購條款、 * 票否決權(quán)條款。

7、意向投資方須承諾并同意：（1）意向投資方須承諾有 (略) 提供貸款擔(dān)?；蛱峁﹤鶆?wù)融資；（2）同意在被確定為投資方后的 * 個工作日內(nèi)與增資企業(yè)股東和增資企業(yè)簽署增資協(xié)議，并在增資協(xié)議生效之日起2個工作日內(nèi)將除保證金外的剩余增資款和服務(wù)費匯至 (略) 指定賬戶；（3）同意 (略) 在出具交易憑證后3個工作日內(nèi)， (略) 增資款劃轉(zhuǎn)至增資企業(yè)指定賬戶；（4）承諾具備良好的商業(yè)信譽，無不良經(jīng)營記錄，在經(jīng)營期內(nèi)未因違法、 (略) (略) (略) 政處罰，主要高管人員無犯罪記錄；（5）充分尊重、 (略) 治理的安排，并且積極配合協(xié)同增資企業(yè)的投資安排和募集資金用途；（6）同意成為新股東后，經(jīng)增資企業(yè)同意后方可質(zhì) (略) (略) (略) 股權(quán)。

1、 意向投資方在報名前請務(wù)必遵照交易機構(gòu)及e交易平臺（www.ejy * .com）的《e交易平臺競價交易規(guī)則》、《e交易平臺產(chǎn)權(quán)交易操作指南》等要求，了解標(biāo)的情況、資格、注冊報名、保證金交納、競買操作及款項支付方式等內(nèi)容。如未全面了解相關(guān)內(nèi)容，違反相關(guān)規(guī)定，您將承擔(dān)無法參與項目競買、保證金不予退還等不利后果，請審慎參與競買。 以下由 (略) 填制。

2、 用戶注冊、項目報名及在線競價具體操作 (略) 頁頁首“交易指南”處查看。操作過程中請仔細(xì)閱讀各類系統(tǒng)提示。

3、 交易 (略) (略) 、 (略) 及柜臺轉(zhuǎn)賬方式支付保證金、成交價款及服務(wù)費等相關(guān)款項，不接受現(xiàn)金支付。具體細(xì)則請點擊進入“交易指南”處查看。

4、 意向投資方保證金須以注冊會員時綁定的本 (略) 賬戶交納，未以該賬戶交納或者他人代交視為無效保證金。

5、交易機構(gòu)系統(tǒng)推送的每項資金賬戶為對應(yīng)該項資金的?？顚簦撡~戶不做其他項目及其他用途使用，意向投資方須將每項資金交入對應(yīng)賬戶，否則視為無效金額。

(略) 期截止日 * 時前，登錄 (略) (略) 實名會員注冊（注冊信息須真實、完整、準(zhǔn)確）、對本項目提交投資申請，并向 (略) 提交相關(guān)報名材料，逾期不予受理。

* 、意向投資方須提交材料

1、意向投資方企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證復(fù)印件；

2、企業(yè)增資投資申請書，包括增資金額和增資比例等。

3、財務(wù)報告。意向投資方近 * 年的財務(wù)報告、近期財務(wù)報表。

4、決策文件。同意意向投資方參加本次增資的決策或批準(zhǔn)文件。

5、承諾書。意向投資方應(yīng)以書面形式承諾以下內(nèi)容：

（1）意向投資方須承諾有 (略) 提供貸款擔(dān)?；蛱峁﹤鶆?wù)融資。（2）同意在被確定為投資方后的3個工作日內(nèi)與增資企業(yè)股東和增資企業(yè)簽署增資協(xié)議，并在增資協(xié)議生效之日起2個工作日內(nèi)按時足額支付除保證金外的剩余增資款到 (略) 指定賬戶；（3）同意 (略) 在出具交易憑證后3個工作日內(nèi)，將已轉(zhuǎn)為增資款劃轉(zhuǎn)至增資企業(yè)指定賬戶；（4）承諾具備良好的商業(yè)信譽，無不良經(jīng)營記錄，在經(jīng)營期內(nèi)未因違法、 (略) (略) (略) 政處罰，主要高管人員無犯罪記錄；（5）充分尊重、 (略) 治理的安排，并且積極配合協(xié)同增資企業(yè)的投資安排和募集資金用途。（6）同意成為新股東后，經(jīng)增資企業(yè)同意后方可質(zhì) (略) (略) (略) 股權(quán)。

保證金交納金額： * 萬元

1、 (略) 截止日 * : * 前，以資金到賬為準(zhǔn)。匯入如下賬戶：

戶名： (略) 聯(lián) (略) (略)

賬號： ***

(略) ： (略) (略) (略) 新區(qū) (略)

行號： ***

2、意向投資方成為最終投資方的，投資方交納的保證 (略) 分投資價款；未被確認(rèn)為最終投資方的且不涉及保證金扣除情形的，在確定最終投資方之日起3個工作日內(nèi) (略) 保證金。

3、若非增資企業(yè)原因，出現(xiàn)以下任何 * 種情形時，意向投資 (略) 交納 (略) 轉(zhuǎn)為違約金，作為對相關(guān)方的補償：①意向投資方交納交易保證金后單方撤回投資申請的；②進入擇優(yōu)程序，未參與后續(xù)競爭性談判的；③意向投資方以不了解增資企業(yè)的現(xiàn)狀等為由放棄增資的；④被確定為最終投資方后未按約定時限簽署增資協(xié)議，或未按約定時限支付全額增資款的。⑤意向投資方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的。